Argomento: riciclaggio

Cronaca

Droga, riciclaggio ed evasione fiscale: un anno e mezzo di successi per le Fiamme Gialle pratesi

Cerimonia sobria ma densa di significato nella caserma di via Ferrucci con il comandante provinciale colonnello Raimondo Galletta
Cronaca

Una banca clandestina per agevolare traffico internazionale di droga e migrazione clandestina: 33 arresti

Dall'alba l'operazione 'Easy Money' della Squadra Mobile di Prato con il coordinamento della Dda di Firenze: coinvolte mafie cinesi e italiane
Cronaca

Traffico internazionale di stupefacenti e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: maxioperazione della polizia

In corso di esecuzione 40 misure di custodia cautelare nei confronti di diversi soggetti: coordina la Dda di Prato
Cronaca

Riciclaggio ed evasione dell’Iva con le ditte ‘apri e chiudi’: decreto di sequestro preventivo per oltre sei milioni

Nei guai quattro società e tre imprenditori di origine cinese: chiesta la confista di due immobili, 4 auto di lusso, denaro e quote societarie
Cronaca

A Prato la centrale di riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute: una banca illegale in via Respighi

Perquisita una struttura a disposizione di un 45enne cinese: oltre alle transazioni virtuali trovati anche macchinari per realizzare documenti falsi
Cronaca

Procura di Prato, arrivano rinforzi dalla Guardia di Finanza e per il servizio di traduzioni

Buone notizie per il procuratore capo Luca Tescaroli dal comandante interregionale delle Fiamme Gialle e dal governatore Giani
Economia

Commercialisti pratesi in prima linea contro il riciclaggio: “A servizio della prevenzione”

Incontro formativo con il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Enrico Blandini. al Palazzo delle Professioni
Economia

Commercialisti, in tanti all’incontro formativo sulla prevenzione del riciclaggio

Sono intervenuti il comandante provinciale della guardia di finanza Blandini, l'esperta De Vivo e il consigliere dell'ordine pratese Sarti
Cronaca

Riciclaggio ed evasione fiscale con le fatture per operazioni inesistenti: recuperati oltre 500mila euro

Le indagini della procura di Prato partite dagli accertamenti di Finanza e Agenzia delle entrate nel settore del tessile
Cronaca

Riciclaggio di denaro fra Prato, San Marino e la Cina: tre maxicondanne

Trasferivano ingenti somme di denaro tramite i money transfer per poi inviarle nella Repubblica Popolare dopo averle 'ripulite' sotto il Titano
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