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Argomento:
riciclaggio
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Riciclaggio ed evasione dell’Iva con le ditte ‘apri e chiudi’: decreto di sequestro preventivo per oltre sei milioni
Nei guai quattro società e tre imprenditori di origine cinese: chiesta la confista di due immobili, 4 auto di lusso, denaro e quote societarie
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A Prato la centrale di riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute: una banca illegale in via Respighi
Perquisita una struttura a disposizione di un 45enne cinese: oltre alle transazioni virtuali trovati anche macchinari per realizzare documenti falsi
Cronaca
Procura di Prato, arrivano rinforzi dalla Guardia di Finanza e per il servizio di traduzioni
Buone notizie per il procuratore capo Luca Tescaroli dal comandante interregionale delle Fiamme Gialle e dal governatore Giani
Economia
Commercialisti pratesi in prima linea contro il riciclaggio: “A servizio della prevenzione”
Incontro formativo con il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Enrico Blandini. al Palazzo delle Professioni
Economia
Commercialisti, in tanti all’incontro formativo sulla prevenzione del riciclaggio
Sono intervenuti il comandante provinciale della guardia di finanza Blandini, l'esperta De Vivo e il consigliere dell'ordine pratese Sarti
Cronaca
Riciclaggio ed evasione fiscale con le fatture per operazioni inesistenti: recuperati oltre 500mila euro
Le indagini della procura di Prato partite dagli accertamenti di Finanza e Agenzia delle entrate nel settore del tessile
Cronaca
Riciclaggio di denaro fra Prato, San Marino e la Cina: tre maxicondanne
Trasferivano ingenti somme di denaro tramite i money transfer per poi inviarle nella Repubblica Popolare dopo averle 'ripulite' sotto il Titano
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