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venerdì 11 Luglio 2025
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Argomento: riciclaggio

Commercialisti pratesi in prima linea contro il riciclaggio: “A servizio della prevenzione”

Incontro formativo con il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Enrico Blandini. al Palazzo delle Professioni

Commercialisti, in tanti all’incontro formativo sulla prevenzione del riciclaggio

Sono intervenuti il comandante provinciale della guardia di finanza Blandini, l'esperta De Vivo e il consigliere dell'ordine pratese Sarti

Riciclaggio ed evasione fiscale con le fatture per operazioni inesistenti: recuperati oltre 500mila euro

Le indagini della procura di Prato partite dagli accertamenti di Finanza e Agenzia delle entrate nel settore del tessile

Riciclaggio di denaro fra Prato, San Marino e la Cina: tre maxicondanne

Trasferivano ingenti somme di denaro tramite i money transfer per poi inviarle nella Repubblica Popolare dopo averle 'ripulite' sotto il Titano
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