PRATO – Maxi truffa bonus facciate, tre arresti. Sequestrati quasi 6 milioni.
Maxi truffa bonus facciate, tre persone sono state arrestate. Sequestrati 5.9 milioni di crediti d’imposta fittizi.
Operazione Guardia di Finanza di Forlì su disposizione della Procura della Repubblica di Prato.
Martedì 14 maggio GdF di Forlì con i Reparti del Corpo delle province di Alessandria, Napoli e Foggia ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di tre persone.
Agli arresti domiciliari, misura disposta dal Gip del Tribunale di Prato su richiesta della stessa Procura della Repubblica di Prato, un uomo di 46 anni della provincia di Napoli, un uomo di 47 anni della provincia di Foggia, e un uomo di 30 anni della provincia di Forlì-Cesena, indagati dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Nel corso della stessa operazione, le Fiamme Gialle forlivesi hanno anche eseguito un decreto di sequestro preventivo di crediti d’imposta fittizi per circa 5.9 milioni di euro.
Le indagini – svolte dai militari del Gruppo di Cesena – sono partite dall’approfondimento di alcune segnalazioni di operazioni sospette e hanno consentito di appurare che una quarantina di persone, residenti in sei diverse regioni italiane (Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Molise e Calabria), grazie all’utilizzo di false fatture per oltre 10 milioni di euro, hanno potuto richiedere il rimborso di crediti d’imposta per oltre 7.3 milioni di euro relativi ai bonus facciate, per poi monetizzarli attraverso la cessione a un istituto di credito.
I finanzieri, illustra GdF, hanno constatato che il ricavato ottenuto è stato bonificato a ditte riconducibili a soggetti di origine sinica, per lo più aventi sede nella provincia di Prato, le quali, a loro volta, lo hanno trasferito su conti esteri per farne disperdere le tracce.
Nel corso delle indagini le Fiamme Gialle hanno accertato che nessuno degli immobili associati alle richieste di bonus era mai stato interessato da interventi di ristrutturazione edilizia. E che i soggetti richiedenti il beneficio non erano nemmeno proprietari o possessori degli stessi immobili, che, peraltro, risultavano ubicati in regioni diverse rispetto al luogo di residenza dei finti intestatari.
Gli arrestati, prosegue GdF, sono sospettati di aver avuto ruoli chiave nel sistema di frode, avendo agito come ‘reclutatori’, ‘ideatori’ o ‘agevolatori’ ed essendo intervenuti nelle fasi salienti delle operazioni al fine di istruire opportunamente gli altri compartecipi, i quali, peraltro, sono risultati sprovvisti delle risorse economiche necessarie a sopportare il costo delle medesime ristrutturazioni immobiliari.
